Спіс спецыяльна прызначаных грамадзян і заблакіраваных асоб

Спіс спецыяльна прызначаных грамадзян і заблакіраваных асоб (англ.: Specially Designated Nationals and Blocked Persons, таксама – SDN List) – пералік фізічных і юрыдычных асоб, якія трапілі пад эканамічныя санкцыі ЗША.

Спіс вядзе Офіс (Упраўленне) па кантролі за замежнымі актывамі Міністэрства фінансаў Злучаных Штатаў Амерыкі – Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Апісанне

У спіс уключаюць прыватных асоб і кампаніі (напрыклад – урадавых чыноўнікаў, дзяржкарпарацыі, ваенныя вытворчасці, фінансавыя арганізацыі), якія:

• дзейнічаюць ў інтарэсах або ад імя краіны, групы, асобы, супраць якіх уведзены санкцыі;
• займаюцца дзейнасцю, якая наўпрост забаронена: тэрарызмам, гандлем наркотыкамі, кіберзлачынствамі;
• замежныя кампаніі, якія дапамагаюць абыходзіць санкцыі, ці іншым чынам парушаюць санкцыйнае заканадаўства могуць самі патрапіць у санкцыйны спіс.

Наступствы:

• блакіроўка ўсіх актываў, якія знаходзяцца ў ЗША – пад забарону трапляюць здзелкі, звязаныя з атрыманнем, перадачай, аплатай, экспартам маёмасці, маёмасных доляй і інтарэсаў;
• спыненне ўсіх узаемадзеянняў з амерыканскімі рэзідэнтамі – становіцца незаконным атрыманне ад падсанкцыйных асоб або прадастаўленне ім, а таксама ў іх інтарэсах, грошай, тавараў або паслуг;
• інвестыцыі ў акцыі кампаній, якія трапілі ў чорны спіс, новыя даўгавыя абавязацельствы, у тым ліку набыццё любых каштоўных папер, з тэрмінам пагашэння больш за 90 дзён;
• візавыя абмежаванні для фізічных асоб.

Санкцыі абавязаны выконваць усе грамадзяне ЗША, незалежна ад месца пражывання, імігранты, якія пастаянна пражываюць у краіне, усе фізічныя і юрыдычныя асобы, якія знаходзяцца ў ЗША, незалежна ад грамадзянства, усе прадпрыемствы, зарэгістраваныя ў ЗША і іх замежныя філіялы, а таксама часам асобы, якія валодаюць маёмасцю Злучаных Штатаў.

Фактычна суб’екты, уключаныя ў спіс, страчваюць магчымасць рабіць транзакцыі ў амерыканскай валюце. Юрыдычна санкцыі прымяняюцца толькі на тэрыторыі ЗША, але на практыцы кампаніі па ўсім свеце імкнуцца пазбягаць разлікаў у доларах з контрагентамі з SDN-ліста, бо ёсць рызыка спагнанняў з боку ЗША або другасных санкцый.

Спасылкі

• Office of Foreign Assets Control. Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (англ.). Ведамства скарбу ЗША (3 верасня 2021). Архівавана з першакрыніцы 13 верасня 2021. Праверана 11 верасня 2021.
• Пошук па спісе спецыяльна прызначаных грамадзян і заблакіраваных асоб, Міністэрства фінансаў ЗША